Годовые общие сборы акционеров
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 07 - 2016 від 14.03.2016 р.).
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 18 квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
- Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
- Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
- Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
- Припинення повноважень лічильної комісії.
З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502-67-37.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника | Період | |
Звітний (2015 р.) | Попередній (2014р.) | |
Усього активів | 407799 | 473863 |
Основні засоби | 855 | 2555 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 140130 | 135494 |
Запаси | 288 | 233 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 36664 | 61683 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 184314 | 148991 |
Нерозподілений прибуток | 53921 | 53075 |
Власний капітал | 170334 | 166694 |
Статутний капітал | 55900 | 55900 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 33170 | 76529 |
Чистий прибуток (збиток) | 3564 | 23210 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | - | - |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 444 | 408 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 48 від 17.03.16 р.